This course is designed for bank professionals and loan officers responsible for managing corporate loan portfolios. Participants will develop the skills to identify, assess, and mitigate risks associated with non-performing loans, applying effective negotiation, debt recovery, and loan restructuring strategies. Through engaging case studies, role plays, and practical exercises, learners will gain hands-on experience in addressing insolvency, managing guarantees, and implementing loan resolution techniques. Upon completion, participants will be equipped to enhance bank and client outcomes by proficiently handling non- performing loans.

This course provides fundamental knowledge of the financial market, focusing on interest rates, financial instruments, liquidity risks, and the yield curve. It aims to develop participants’ understanding of how financial tools influence banking operations, monetary policy, risk management, and the valuation of financial instruments.

This workshop provides comprehensive, hands-on training in building and analyzing financial models from scratch. Participants will acquire practical skills and knowledge essential for effective financial analysis and strategic decision- making.

This course, designed for auditors and senior auditors with up to one year of experience, equips participants to adeptly apply risk-based internal audit methodologies, enabling them to enhance organizational risk management and compliance in alignment with global standards; through interactive sessions, case studies, and practical exercises, learners will master audit planning, risk assessment, and control implementation in alignment with the Global Internal Audit Standards.

This course is designed for compliance and risk management professionals to enable them to identify, prevent, and investigate financial crimes such as money laundering, fraud, and bribery within their organizations. Through interactive sessions, assignments, and quizzes, Participants will gain expertise in policies, detection methods, and legal principles to successfully combat financial crime. Upon completion, learners will be equipped to skillfully implement risk assessments, monitoring practices, and escalation procedures to protect their organizations.

The course provides a broad overview of new Product Design and Development in a Banking context. It is built on the key concepts of customer value proposition, product life cycle, communicating value proposition through product features, and integrating credit risk aspects and pricing considerations in product design. It also covers the importance of building an emotional connection with the customer, and how product design can help build relationships over a customer life cycle. The focus would be to understand the thinking of Product managers that goes behind such developments. Case Studies and Group activities will be spread out throughout the course.

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تمكين محللي المخاطر في القطاع المصرفي من خلال تعريفهم بمفاهيم إدارة المخاطر وتطبيقاتها في الأعمال المصرفية. يركز البرنامج على الإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر المختلفة مثل المخاطر الائتمانية، التشغيلية، السوقية، ومخاطر السيولة. كما يعرض المشاركون لمناهج حديثة وأساليب مبتكرة لإدارة المخاطر، ويعزز قدرتهم على استخدام أدوات تحليل المخاطر لتحقيق قرارات مصرفية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الضوء على مبادئ اتفاقية بازل ودورها في ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية العالمية.

سيتعرف المستويين الإشرافيين العالي والأوسط في المراجعة الداخلية والرقابة، و الإشرافيين بالإدارات الرقابية الأخرى في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر.

يُمّكّن هذا البرنامج قادة الفرق والمديرين من إتقان المهارات القيادية الاساسيه. من خلال استّكشاف الإدارة الاستراتيجيه، والتواصل الفّعّال، ونظريات التحفيز، واستخدام الوقت بّكفاءة، سيّعمل المشاركون على تّعزيز قدراتهم في إدارة الفرق وحل المشكلات. سيؤدي تطبيق هذه التقنيات إلى منظمة أكثر إنتاجية مع فرق منظمة وفّعّالة

لقد تزايد تأثير الأزمات على الشركات في ظل عدة متغيرات، مما وضع المشروعات في مختلف أنحاء العالم في ظروف صعبة دفعتها لإعادة النظر في التقييم الائتماني كأحد أدوات دعم القرارات الاستثمارية في ظروف الأزمات. تم تصميم البرنامج لإدارات الائتمان، ومخاطر الائتمان، والمتابعة الائتمانية، وإدارة المحفظة الائتمانية، وإدارة الديون المتعثرة، وإدارة بحوث السوق، وإدارة السياسات والإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في المؤسسات غير المصرفية (إعادة الإقراض – التخصيم – التأجير التمويلي). يتم تحقيق الهدف من البرنامج عن طريق التركيز على أهمية ودور علامات الإنذار المبكر في الكشف عن احتمالية حدوث مخاطر الأزمات، بغرض الحفاظ على الربحية واستمرارية الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتناول البرنامج الخيارات المتقدمة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف الأزمات، وتحليل واختيار أفضل القرارات التصحيحية قبل وقوع الأزمات. سيتم تقييم المشاركين بناءً على مشاركتهم وتفاعلهم أثناء التدريبات العملية.