This course is focused on the best learning experiences occur when you learn specific concepts, then practice them during the training and walk out with a solid technique you can apply the next day on the job.

This course targets trade officers with 3 to 5 years of experience, enabling them, upon completion, to identify key ICC publications and explain trade finance instruments, under the condition of applying these competencies within international trade finance operations. Participants will review ICC history and publications such as UCP and ISP98, explain responsibilities under documentary credits, collections, and letters of guarantee, and outline the life cycles of documentary collections and counter letters of guarantee. The course further covers trade finance tools, transport and insurance documents, arbitration processes, and DOCDEX, while equipping learners to define risk mitigation and elimination strategies, analyze risks, and establish effective risk management systems for trade finance departments, including instruments like letters of indemnity, marine letters of guarantee, shipside bonds, shipping guarantees, and shipping documents..

سيتمكن موظفو الائتمان والتمويل متناهي الصغر، ومسؤولو إدارة المخاطر، وفرق التحصيل وإدارة الديون، والمشرفون والمديرون الماليون من تحليل وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية ومخاطر الأعمال، وتحسين عمليات التحصيل وإدارة الديون المتعثرة، واستخدام نظم المعلومات الإدارية لإعداد التقارير الرقابية، بالإضافة إلى تعزيز التثقيف المالي، وذلك بدرجة من الاحترافية تمكنهم من تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر وتقليل نسب التعثر، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الوعي المالي لدى العملاء، مما يؤدي إلى تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة. وسيتم تقييم المتدربين بناءً على تفاعلهم ومشاركتهم في التدريبات الجماعية.

تستهدف هذه الدورة المتدربين العاملين بالبنوك، والملتحق حديثا بإدارات الائتمان، وتهدف إلى إكسابهم الفهم الأساسي للقوائم المالية وأهمية التحليل المالي، وتمكينهم من قراءة وتحليل القوائم المالية والنسب المالية وربطها ببعضها، بما يساعد على تحليل أداء الشركات وتحديد فرص الاستثمار.

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم مفهوم «المستفيد الحقيقي» والتعرف على هويته بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاعتباريين، والترتيبات القانونية. كما يركز البرنامج على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الإطار التشريعي المصري المطبق في هذا المجال. يتضمن البرنامج شرحا لأفضل الممارسات المتبعة للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي، وآليات ضمان دقة وحداثة المعلومات المقدمة بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية.

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية تطورا هائلا في مجالي التكنولوجيا والمعلومات، ما أثر بشكل كبير على مختلف مجالات الحياة. وأصبح من الضروري على الأفراد والسلطات الرقابية مواكبة هذا التقدم التكنولوجي، الذي غير العديد من المفاهيم والقواعد الأساسية المرتبطة بالعمليات المالية بوجه عام، والمصرفية بشكل خاص. Bitcoin ومن أبرز آثار هذا التطور ظهور العملات الافتراضية، وأشهرها عملة البيتكوين )(، التي تعد «افتراضية» لأنها لا تملك وجودا ماديا، كما يتم إصدارها دون الرجوع إلى سلطة مركزية مثل البنوك المركزية. وتهدف هذه العملات إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيا، وتحويل الأموال لأي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط، ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة. ورغم ما توفره هذه العملات من مزايا، مثل إمكانية نقلها في أي وقت وبخصوصية تامة، ودون رسوم تحويل مرتفعة أو فروق أسعار صرف، فإنها تشكل تحديا كبيرا للسلطات الرقابية حول العالم، نظرا لإمكانية استغلالها من قبل العناصر الإجرامية لإخفاء الأموال بعيدا عن أعين الرقابة. لذا، تهدف ورشة العمل إلى مناقشة المفاهيم المتعلقة بالتعاملات المالية باستخدام العملات الافتراضية، خصوصا البيتكوين، والمخاطر المرتبطة بتداولها، خاصة ما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، إلى جانب استعراض الطرق الممكنة لتعقب تلك التعاملات.

Expand your professionalism and develop your career. Build on your abilities and keep your boss and team functioning as efficiently as possible. Bring to the sessions your challenges and with other delegates and course instructor you will find solutions.

In this course, participants will understand the key compliance issues and the impact of good and poor compliance for your firm and will discuss how compliance is integral to modern banking.

يهدف البرنامج إلى التعريف بالتأجير التمويلي كأحد الحلول التمويلية غير المصرفية، وفقا للقانون المصري وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

يهدف البرنامج إلى شرح وتوضيح القواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري في فبراير 2019، والتي أصبحت ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع البنوك التجارية العاملة في مصر خلال سنة من تاريخ صدورها، وما تبع ذلك من تعليمات تكميلية في مايو .2024 يتناول البرنامج جميع قواعد حماية حقوق العملاء مثل العدل والإنصاف، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية. كما يقدم القواعد الملزمة في التعامل مع شكاوى العملاء، وما يتعلق بالحقوق والواجبات في النظم البنكية الإلكترونية، وكيفية تثقيف العملاء بشأن حقوقهم وواجباتهم من خلال مراحل تغطي تعاملات العميل منذ معرفته بالبنك وحتى متابعته عندما يصبح عميلا.