تــم تصميــم هــذا البرنامــج إلكســاب المتدربيــن معرفــة تفصيليــة بالتزامــات البنــوك التشــريعية والرقابيـة فـي مجـال مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب وتمويـل انتشـار التسـلح بمـا يشـمل أحـدث التعـديالت التـي تمـت علـي اإلطاريـن التشـريعي والرقابـي فـي هـذا المجـال فـي جمهوريـة مــصر العربــي.