صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات للإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Class ID : 19569, English, In-Class
June 17, 2025
Building Blocks of Effective Management
Nasr City Headquarters
8 Hours, Arabic, Class ID: 19634, In-Class
June 19, 2025
فن الضيافة للقطاع المصرفي (موظفي الكافتيريا والاشراف الداخلي)
Nasr City Headquarters
8 Hours, Bilingual, Class ID: 21194, In-Class
June 23, 2025
Digital Transformation and FinTech - Workshop
Nasr City Headquarters