صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات للإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Arabic, Class ID: 19560, In-Class
May 25, 2025
فن الضيافة للقطاع المصرفي (موظفي الأمن)
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19563, English, In-Class
June 1, 2025
Resolution Mastery: Transforming Complaints into Opportunities
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID : 19567, English, In-Class
June 7, 2025
Outcome-Driven Meetings
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID : 19566, English, In-Class
June 8, 2025
Boosting Attendance: Strategies to Reduce Absenteeism
Nasr City Headquarters