صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات للإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Arabic, Class ID: 18287, In-Class
April 27, 2025
الطرق الإبداعية لحل المشكلات واتخاذ القرار
Mohandessin Premises
8 Hours, Class ID : 19555, English, In-Class
May 11, 2025
Creating Impactful Change in Organizations
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19551, English, In-Class
May 11, 2025
Customer Driven Organization
Nasr City Headquarters
8 Hours, Bilingual, Class ID: 21195, In-Class
May 14, 2025
Digital Transformation and FinTech - Workshop
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19552, English, In-Class
May 18, 2025
Building a Marketing Plan: From Strategy to Execution
Nasr City Headquarters