صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات للإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Class ID: 19438, English, Virtual
March 10, 2025
Current Developments in Demand Guarantees and Standbys
Virtual
8 Hours, Class ID: 19533, English, In-Class
March 16, 2025
Win the Business, Wow the Customer
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19536, English, In-Class
March 18, 2025
The Power of Non-Verbal Communication: Reading and Using Body Language
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19538, English, In-Class
March 23, 2025
Awakened Awareness
Nasr City Headquarters