صمم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على االجراءات المصرفية لمواجهه غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين للمهارات الالزمة للتعامل مع حاالت االشتباه واإلجراءات االخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
16 Hours, Bilingual, Class ID: 25443, Course, In-Class
May 3, 2026
Microsoft Excel® - Level III
Nasr City Headquarters
16 Hours, Class ID: 25682, English, In-Class, Special Program
May 3, 2026
Navigating Digital Banking, E-Payments, and Fraud Challenges
Nasr City Headquarters
12 Hours, Class ID: 25672, English, In-Class, Planned Program
May 3, 2026
Quality Management for Banking Operations
Mohandessin Premises
16 Hours, Class ID: 25596, Course, English, In-Class, Special Program
May 4, 2026
The Talent War- Art of Talent Management & Succession Planning
Nasr City Headquarters
8 Hours, Bilingual, Class ID: 25460, In-Class, Workshop
May 5, 2026
Digital Transformation and FinTech Workshop
Nasr City Headquarters