يهدف هذا البرنامج إلى تزويد العاملين في المؤسسات المالية والمصرفية بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك من خلال تعريفهم بالأطر القانونية والتشريعية المصرية، FATF والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي )(، وتمكينهم من تطبيق إجراءات العناية الواجبة وإدارة المخاطر والإخطار عن العمليات المشتبه فيها، بما يعزز الامتثال المؤسسي ويحمي سلامة النظام المالي المصري.