يستهدف البرنامج التدريبي العاملين في القطاع المالي والمصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمهن غير المالية المحددة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للمشاركين وفقا لمستوياتهم الوظيفية (مبتدئ – متوسط )، بما يعزز من قدرتهم على اكتشاف ومنع جرائم غسل الأموال او تمويل الارهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها