تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الاطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
Preventing, Detecting & Investigating Financial Crime – A Practical Approach
September 20, 2025 \ All Day
Virtual
العملات الافتراضية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بها
September 27, 2025 \ All Day
Virtual
Converting Compliance Policies and Procedures into Management Actions
October 27, 2025 \ All Day
Virtual
العملات الافتراضية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بها
December 20, 2025 \ All Day
Virtual