ebi_logo
  • HOME
  • ABOUT EBI
    • About Us
    • African Presence
    • Partners
    • Testimonials
    • Social Responsibility
    • Premises & Facilities
  • TRAINING
    • Student Chapter
  • ASSESSMENT
  • CONSULTANCY
  • CONTACT US
  • عربي
ebi_logo
  • HOME
  • ABOUT EBI
    • About Us
    • African Presence
    • Partners
    • Testimonials
    • Social Responsibility
    • Premises & Facilities
  • TRAINING
    • Student Chapter
  • ASSESSMENT
  • CONSULTANCY
  • CONTACT US
  • عربي
logotype
logotype
  • HOME
  • ABOUT EBI
    • About Us
    • African Presence
    • Partners
    • Testimonials
    • Social Responsibility
    • Premises & Facilities
  • TRAINING
    • Student Chapter
  • ASSESSMENT
  • CONSULTANCY
  • CONTACT US
  • عربي

Description

Next Event

  • Compliance & Governance
الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
September 13, 2025 \ All Day
Mohandessin Premises

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الاطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

more info

Upcoming Events

  • Compliance & Governance
الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
September 13, 2025 \ All Day
Mohandessin Premises
more info
  • Compliance & Governance
Preventing, Detecting & Investigating Financial Crime – A Practical Approach
September 20, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • Compliance & Governance
العملات الافتراضية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بها
September 27, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • Compliance & Governance
Compliance, Risk and Controls
October 18, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • Compliance & Governance
Fraud Detection, Prevention & Resolution
October 18, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • Compliance & Governance
مكافحة غسل الأموال – تعريفى
October 20, 2025 \ All Day
Nasr City Headquarters
more info
  • Compliance & Governance
Converting Compliance Policies and Procedures into Management Actions
October 27, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • Compliance & Governance
الشهادة المهنية لمسئولي الالتزام المصرفي
November 8, 2025 \ All Day
Nasr City Headquarters
more info
  • Compliance & Governance
الاتجاهات الحديثة فى الالتزام المصرفى
December 8, 2025 \ All Day
Nasr City Headquarters
more info
  • Compliance & Governance
مكافحة غسل الأموال للإدارة العليا
December 15, 2025 \ All Day
Nasr City Headquarters
more info
  • Compliance & Governance
العملات الافتراضية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بها
December 20, 2025 \ All Day
Virtual
more info
  • HOME
  • ABOUT EBI
  • TRAINING
  • ASSESSMENT
  • CONSULTANCY
  • CONTACT US
  • عربي
Facebook-fLinkedin-inYoutubeInstagram

 Need Help? Call 15200

FEEDBACK

© 2024 All rights reserved by Egyptian Banking Institute.