التعرف على هوية المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم مفهوم »المستفيد الحقيقي« والتعرف على هويته بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاعتباريين، والترتيبات القانونية. كما يركز البرنامج على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالتعرف على المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الإطار التشريعي المصري المطبق في هذا المجال. يتضمن البرنامج شرحًا ألفضل الممارسات المتبعة للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي، وآليات ضمان دقة وحداثة المعلومات المقدمة بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية