الاطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم تصميم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بغسل األموال، مخاطره، وعالقته بتمويل اإلرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديد االطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المصرية وادوارها األساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على االجراءات المصرفية لمواجهه غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين المهارات الالزمة للتعامل مع حاالت االشتباه وإجراءات االخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.