أساسيات مكافحة الاحتيال

برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» مصمم لموظفي البنوك الذين قد يواجهون الاحتيال أو يصبحون ضحاياه، بهدف تمكينهم من تمييز أنواع الاحتيال المختلفة، ادراك أهمية منعه، وإدراك تأثيره على القطاع المصرفي من خلال دراسات حالة واقعية. يغطي البرنامج تعريف الاحتيال المالي، استراتيجيات الوقاية، وتحليل حالات مثل «دانسكه بنك» و»زيل»، مع التركيز على المسؤولية المشتركة بين الموظفين والعملاء. كما يعزز الالتزام الأخلاقي من خلال مناقشة ميثاق السلوك المصرفي وسيناريوهات الإبلاغ عن الاحتيال.