صمم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على االجراءات المصرفية لمواجهه غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين للمهارات الالزمة للتعامل مع حاالت االشتباه واإلجراءات االخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Arabic, Class ID: 25718, In-Class, Planned Program
April 6, 2026
مكافحة غسل الأموال – متقدم
Mohandessin Premises