صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات للإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.
Upcoming Events
8 Hours, Arabic, Class ID: 20802, In-Class
February 23, 2025
مكافحة غسل الأموال – متقدم
Mohandessin Premises
8 Hours, Class ID: 19526, English, In-Class
February 24, 2025
From Product to Purchase: Essential Marketing Skills for Success
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID : 19527, English, In-Class
February 25, 2025
Finding the Right Fit
Nasr City Headquarters
8 Hours, Class ID: 19531, English, In-Class
February 26, 2025
Unity in Motion: Enhancing Group Performance
Nasr City Headquarters
8 Hours, Bilingual, Class ID: 21192, In-Class
March 9, 2025
Digital Transformation and FinTech - Workshop
Nasr City Headquarters