مكافحة غسل الأموال – متقدم
DATE & TIME:
April 6, 2026
All Day
LOCATION:
صمم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على االجراءات المصرفية لمواجهه غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين للمهارات الالزمة للتعامل مع حاالت االشتباه واإلجراءات االخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.