اساسيات مكافحة الاحتيال

تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا للعاملين في القطاع المصرفي ،  الذين قد يتعرّضون في سياق عملهم اليومي لأشكال مختلفة من الاحتيال المالي. يركّز البرنامج على تمكين المشاركين من أن يتعرّفوا بثقة على أكثر أنواع الاحتيال المالي شيوعًا، مثل تزوير المستندات وسرقة الهوية، وأن يكتشفوها ويمنعوها بفعالية داخل بيئة العمل المصرفية، في إطار السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية المعمول بها