تقدم الإدارة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع نخبة من أفضل المحاضرين ذوي الخبرة العملية بالقطاع المصرفي، و ذلك طبقاً للقوانين الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري

البرامج التدريبية.

الديون المتعثرة وطرق معالجتها           

عدد ساعات البرنامج :36

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع القروض المتعثرة وتتضمن تلك المهارات تحديد مؤشرات التعثر، إعادة الجدولة ومتابعة القروض المتعثرة واستخدام طرق مختلفة لمعالجة تعثر القروض

الاستعلامات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج :12

وصف البرنامج:

سيساهم هذا البرنامج في صقل خبرات المشاركين فيما يتعلق بعمليات الفحص وجمع المعلومات وإعداد التقارير في إطار عملية تحليل الائتمان.

التمويل العقاري           

عدد ساعات البرنامج :18

وصف البرنامج:

يتناول هذا البرنامج مفهوم السكن والمسكن الملائم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والدستور المصري وخصائص سوق العقار وانواع العقارات. ثم ينتقل الى نشأة التمويل العقاري العالمي ثم الى شرح وتعريف التمويل العقاري طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة التي اجريت عليه طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى شرح مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل ودور صندوق الاستثمار العقاري.

أعمال إدارة متابعة الائتمان           

عدد ساعات البرنامج :15

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات المطلوبة للعمل بإدارة متابعة الائتمان، سيغطي هذا البرنامج مسئوليات ومهام متابعة الائتمان والأنواع المختلفة لأدوات الائتمان والضمانات.

أساليب التمويل المصرفي: دورة تحول/حماية الأصول والتدفق النقدي            

عدد ساعات البرنامج :42

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على التحليل المالي للقوائم المالية وتحديد وتحليل مراحل دورة تحول الأصول، وصف الإقراض بحماية الأصول، وضع توقعات التدفقات النقدية المستقبلية وقوائم التدفقات النقدية التاريخية وشرح العناصر الأساسية لاتفاقيات القروض

تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية           

عدد ساعات البرنامج :40

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكي يتمكنوا من التوصل إلى وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية


أسس الائتمان المصرفي
           

عدد ساعات البرنامج :30

وصف البرنامج:

سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان.

الجوانب التطبيقية للائتمان المصرفي – حالات عملية            

عدد ساعات البرنامج :24

وصف البرنامج:

خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشارك المهارات والمعلومات اللازمة لتقييم التزام أنشطة الائتمان بالبنوك مع سياسة الائتمان المتبعة في كل بنك وتشريعات ولوائح الإقراض المفروضة على البنوك المصرية. سيتعامل المشارك مع العديد من الحالات لتطبيق ما اكتسبه من معلومات. كما يغطي هذا البرنامج اللوائح التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لعام 2003 بشأن عملية الإقراض واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

التحليل المالي لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار            

عدد ساعات البرنامج :25

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير.

التحليل المالي باستخدام إكسل           

عدد ساعات البرنامج :20

وصف البرنامج:

سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج ان التحليل المالي هو استخدام البيانات المالية وتحليلها بأفضل الطرق والأساليب المختلفة كأساس للقرارات الإدارية والتمويلية للمشاريع المختلفة والتي تدعم استمرارية النشاط، ومن أهم هذه الأساليب ما يُطلق عليه التحليل المالي باستخدام النسب المالية Ratios ، حيث لا تمثل النسبة المالية في حد ذاتها معنى دون تفسير لما تعنيه

الشمول المالي           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

هذا البرنامج تم تصميمه لمناقشة موضوع الشمول المالي من خلال جانب العرض والطلب، العرض يمثل دور البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية بغرض تيسير وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الافراد وكذلك المساهمة في تحويل المنشأت بغير القطاع الرسمي الى القطاع الرسمي، ايضا سيتم التطرق الى دور المؤسسات الاخرى في تعزيز جانب العرض من خلال التثقيف والتعليم المالي ضمن استراتيجية متكاملة للشمول المالي.

 

الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على كيفية تطبيق الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، والتمييز بين المستندات الأصلية والصور، وفحص الفواتير ووثائق التأمين، والتعرف على الاعتمادات المستندية الغير مطابقة للأعراف وكيفية التعامل معها.


عمليات التجارة الخارجية
           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما.


الإطار العام لنظم العمليات المصرفية
           

عدد ساعات البرنامج:36

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.  كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.

تحصيل ومعالجة ديون التجزئة المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:28

وصف البرنامج:

يزود هذا البرنامج المشاركين بكافة الطرق المتبعة لتحصيل ومعالجة منتجات التجزئة المصرفية، كما يتعرفون علي طرق تصنيف متأخرات محفظة التجزئة المصرفية وأهمية وكيفية التعامل مع العملاء المتعثرين، اضافة الي حرفية التعامل مع مكاتب التحصيل الخارجية وأهم الارشادات الواجب اتباعها لتحسين مستوى أداء الموظفين العاملين بإدارة التحصيل والمعالجة.

الاتجاهات الحديثة في الالتزام المصرفي           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعرف على المكونات والسياسات الرئيسية المحددة للنظام، ونهاية بالتطرق لعدد من الإجراءات التنفيذية التفصيلية الخاصة بتحقيق هذا النظام، مع التوضيح بعدد من الأمثلة العملية.

تصميم وتطوير منتجات التجزئة المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

يوفر هذا البرنامج للمتدربين مختلف المهارات التي يحتاجونها لتصميم وتقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية، كما أن هذا البرنامج يغطي طبيعة المخاطر المتعلقة بالتجزئة المصرفية، والتوجهات المختلفة في إدارة المخاطر، بما يتضمن أساليب تصنيف الائتمان والتعامل مع الديون المتعثرة.

تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية.

حوالات السويفت (عملاء/ بنوك)

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم حقول الرسائل، والعناصر الأساسية في رسائل السويفت والطريقة المثلى لتنفيذ الحوالات. كما يتم تدريب المشاركين على كيفية تقليل الأخطاء المحتملة في التعامل مع المراسلين.

إدارة الخزينة والنقدية           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر الإدارة الجيدة

إدارة السيولة           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المتدربين بأساسيات مراقبة التدفقات النقدية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كذلك يلقي الضوء على أثر كفاءة إدارة التكاليف على اتخاذ بعض القرارات البنكية، وذلك من خلال حالات عملية. وفي النهاية يوضح البرنامج خدمة “إدارة السيولة” التي تقدمها البنوك لعملائها.

فحص المستندات المقدمة على قوة الاعتمادات المستندية – حالات عملية           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتلبية الاحتياج السوقي الذي تمت ملاحظته مؤخرا، وهو تنمية المهارات الأساسية للعاملين بمجال تمويل التجارة الخارجية. يعمل هذا البرنامج على دعم احتياجات المتدربين ومدهم بالمعرفة اللازمة حول قواعد غرفة التجارة الدولية المعلنة حتى يستطيعون من خلال تلك المعرفة تحديد مطابقة المستندات المقدمة في سياق خطابات الاعتماد، ومقارنتها بشروطه وضوابطه وطبقا لمواصفات المستندات المنصوص عليها في القواعد سالفة الذكر.

خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطابات الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفه التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 ) والقواعد المنظمة للاعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948.

حماية حقوق العملاء
عدد ساعات البرامج: 6
وصف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى شرح وتوضيح القواعد التي سنها البنك المركزي المصري في فبراير 2019 لتكون ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع البنوك التجارية العاملة بمصر خلال سنة من تاريخ صدورها. يتعرض البرنامج لجميع قواعد العدل والإنصاف وكذلك الإفصاح والشفافية كما يقدم القواعد الملزمة في التعامل مع شكاوى العملاء وما يخص الحقوق والواجبات في النظم البنكية الالكترونية وكيفية تثقيف العملاء بشأن الحقوق والواجبات

رسائل السويفت اعتمادات وتحصيلات
عدد ساعات البرنامج: 20
وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المكونات الأساسية لرسائل السويفت والأنواع المختلفة لعناصر)حقول (الرسالة. كما سيتعرفون على العناصر الرئيسية لرسائل السويفت والطريقة المناسبة للتعامل معها فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والتحصيلات

التحديثات الجديدة لرسائل السويفت خطابات الضمان
عدد ساعات البرنامج: 16
وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على رسائل السويفت لخطابات الضمان وفقا لإعادة الهيكلة والتصميم الجديد لرسائل السويفت الخاصة بخطابات الضمان البنكية الذي تم من خلال هيئة السويفت استجابة لمتطلبات التطبيق العملي بالبنوك لتصبح رسائل السويفت لنشاط خطابات الضمان البنكية أكثر تعبيرا من خلال حقول مخصصة لكل عنصر من عناصر بيانات الضمانة وكذا لتلبية الحاجة الى تطويع رسائل السويفت لمزيد من التعامل الآلي.

Dealing Room Activities

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

In this course, participants will acquire the skills and knowledge necessary to improve their efficiency and productivity in dealing room activities.  Participants will learn about foreign exchange markets, the money markets, the time value of money, and derivatives.

 

إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على هيكل الأسواق المالية مع التركيز على أسواق رأس المال وأنواع الأدوات المالية المتاحة بها.  كما سيتعرفون على أسس إدارة الأموال والمحافظ الاستثمارية بهدف تعظيم العوائد وخفض المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.

التحليل الأساسي وتقييم الأسهم           

عدد ساعات البرنامج:13

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في البرنامج على كيفية تحليل القوائم المالية للشركات وتوقع الأرباح المستقبلية في سبيل تحديد القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركات.

الاستثمار في الأوراق المالية           

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية

الاندماج والاستحواذ           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ ظاهرة مهمة فيما يقرب من قرن؛ سوف يساعد هذا البرنامج المتدربين على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما سيتم تعريف الاستراتيجية وفهم الأطر والأدوات وراء عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسمح للمؤسسات المختلفة أن تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين.

ادارة الاصول والخصوم           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أساسيات تحليل القوائم المالية للبنوك ودور وتأثير إدارة الأصول/ الخصوم في تنفيذ استراتيجيات البنك وتعظيم الربحية. كما يتناول القيمة الزمنية للنقود والعلاقة التبادلية بين المخاطر والعائد ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة بالإضافة إلى الإطار الرقابي الخاص بكفاية رأس المال واتفاقية بازل 2.

الحسابات والتكاليف في المصارف           

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في البرنامج التدريبي على أساسيات محاسبة التكاليف وكيفية تصنيف التكاليف بالإضافة إلى كيفية احتساب التكاليف والإيرادات بالبنوك وتصميم نظام لمحاسبة التكاليف.

 

مؤشرات حدوث الأخطاء والغش في القوائم المالية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على الأنماط المختلفة للتزييف والاحتيال بالقوائم والمستندات المالية كما يكتسبوا مهارات تمكنهم من الكشف عن التزييف والاحتيال.  كما سيتعرف المشاركون على أساليب التحقق من صحة القوائم والمستندات المالية.

القوائم المالية للشركات في ضوء معايير المحاسبة المصرية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أحدث المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركات وما يتصل بها من تعديلات. كما سيكتسب المشاركون مهارات تمكنهم من التعامل مع العناصر المختلفة للقوائم المالية الخاصة بالشركات ومعرفة المعالجة المحاسبية لتلك العناصر والتأكد من صحتها.

الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:32

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر.

الاطار العام لنظم الرقابة الداخلية

عدد ساعات البرنامج: 16
وصف البرنامج:

يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل، كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة.

 

 

أوراق عمل المدقق الداخلي           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على كيفية تنفيذ عملهم وفقا للمعايير الدولية الصادرة من المعهد الأمريكي للمدققين الداخلين “IIA” بالإضافة الي معرفة تفاصيل/تصميم الاوراق المطلوبة (محتويات ملف التدقيق الداخلي)، وكذلك تصميم / تفاصيل جميع أنواع تقارير المراجعة الداخلية.

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

أثناء البرنامج، سوف يتعلم المشاركين تعريف ومناقشة جرائم العمليات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات.

التصالح في جرائم البنوك           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على القواعد العامة للتصالح في القانون المدني والتصالح في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2004 والذي أجاز من خلاله التصالح في جرائم البنوك.

الجوانب القانونية للائتمان والتمويل           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى إعطاء المشاركين نظرة عامة عن الجوانب القانونية للائتمان والتمويل في ضوء التحديث الوارد على الفكر الائتماني وما واكبه من تطور تشريعي تحت ما يسمى بالتشريعات المصرفية وأهمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وما تتضمنه من ضوابط لمنح الائتمان المصرفي.

التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:20

وصف البرنامج:

يتناول هذا البرنامج الإطار القانوني للتحكيم والوساطة والتسوية في المنازعات المالية والمصرفية. وسوف يتعرف المشاركون على الخطوات الأساسية والاجراءات الخاصة بالتحكيم والطرق البديلة في حل المنازعات، بالإضافة للتطبيق من خلال تدريبهم على الحالات العملية الفعلية. كما سيتم إعداد المشاركين للعمل كوسطاء في مجال حل المنازعات المصرفية نيابة عن البنك، طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري في هذا الخصوص.

الأحكام القانونية للعقود الإدارية           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بأنواع العقود والأحكام العامة لكل عقد (عقد البيع، عقد الايجار، عقد المقاولات وعقود التوريد(.

 

مقدمة عن احكام الشيك           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

الجوانب القانونية للاعتمادات المستندية           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج:

هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بالاعتمادات المستندية من حيث طبيعتها واشخاصها والعلاقات الناشئة عنها وذلك من الوجهة القانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 واهميتها في عقود التجارة الدولية وتمويلها كأداة لثقة يوفرها البنك فاتح الاعتماد لدى كل من طرفي عقد البيع الدولي.

العقود الائتمانية والضمانات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: في هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من شرح الاركان الاساسية لعقد الائتمان وكيفية استيفاء بياناته من الناحية القانونية وما يترتب عليه من التزامات المتبادلة بين البنك والعميل.

أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف إلى عرض جميع القوانين ذات الصلة بأنواع الشركات المختلفة ومساعدة المصرفيين الغير قانونيين للبت في طلبات التسهيلات الائتمانية على أساس قانوني سليم بالإضافة إلى تجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن عدم فهم الجوانب القانونية.

أساليب قياس وإدارة المخاطر           

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

إدارة وتحليل مخاطر الائتمان – حالات عملية           

عدد ساعات البرنامج:42

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتناول العديد من المخاطر الائتمانية ووسائل الحد منها والتي قد تنتج من الإقراض المصرفي مما يساعد في تنمية مهارات العاملين في المجال المصرفي وبخاصة في مجال الائتمان وكذا العاملين بشركات الأموال والأشخاص بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

أسس إدارة المخاطر الائتمانية وتقييم الجدارة           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة حول مخاطر الائتمان ولجنة بازل حتى يتمكنوا من تحديد درجة المخاطر الائتمانية للمقترضين وتكوين مخصصات القروض لتقليل مخاطر الائتمان، سيتعرف المشاركون أيضاً على أسس تقيم الجدارة الائتمانية للشركات، الأفراد والمشروعات الصغيرة وفقا للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.

تقييم مخاطر البنوك والمؤسسات المالية           

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحليل وتقييم مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية (البنكية) وذلك عن طريق اكتسابهم مهارات تحليل القوائم المالية للبنوك للتعرف على العوامل المالية المؤثرة في أداء البنك وتقييم موقفه المالي والائتماني، وكذا التعرف على العوامل غير المالية والبيئة المحيطة ومدى تأثيرها على أداء تلك البنوك. يتناول هذا البرنامج ايضا التعاملات المتبادلة بين البنوك سواء محلية او خارجية والمخاطر المتعلقة بتلك التعاملات.

نظرة عامة على التطبيقات العملية لعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال (ICAAP)

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

من خلال هذا البرنامج، سيتم تناول تعريف عملية ومفهوم تقييم رأس المال الداخلي ومتطلبات الإقرار. كما سيتناول تعليمات البنك المركزي المصري. ومن خلال المناقشات سيتم التعرف على كيفية إعداد تقرير تقييم رأس المال الداخلي وكيفية تقييمه.

 

الإطار الدولي لمقررات بازل والطريق الى بازل IV

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية.

نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.

صيغ المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية

عدد ساعات البرنامج:30

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج كيفية التعامل مع الانواع المختلفة من المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية وذلك عن طريق دراسة ماهية الصيغ وأنواع العقود والخصائص والأهداف لاستخدامها في منتجات الفروع الإسلامية المتنوعة.

مبادئ العمل المصرفي في بنوك المعاملات الإسلامية 

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أسس المعاملات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك المنتجات والإجراءات الخاصة بالخدمات التجارية المالية والخدمات الاستثمارية المصرفية المعاصرة طبقا للشريعة الإسلامية.

المرابحات وضوابطها الشرعية – حالات عملية 

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركين من خلال هذا البرنامج على أسلوب المرابحة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك المرابحة الفورية، المرابحة بالتقسيط والمرابحة المستقبلية. كما سيتعرف المشاركون علي الإطار الشرعي للمرابحة

الإصدار الجديد للعملة الأمريكية من فئة المائة دولار           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج بناء على حاجة السوق الجديدة التي ارتفعت لمعرفة خصائص العملة الورقية الجديدة من فئة المائة دولار الأمريكي، ولتطوير مهارات العاملين في مجالات الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق المالية ووكالات الوساطة لتمكينهم من تحديد خصائص الاصدار الجديد للعملة الورقية من فئة المائة دولار الأمريكي.

الكشف عن التزييف والتزوير           

عدد ساعات البرنامج:28

وصف البرنامج:

يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

طرق التزوير الحديثة لبطاقات الرقم القومي وكيفية كشفها           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من تحديد بطاقة الرقم القومي المزورة.

كشف الاحتيال على أجهزة الصراف الآلى           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

هذا البرنامج مصمم لتمكين المشاركين من مشرفي آلات الصراف الآلي ATM ومسئولي خدمة العملاء من اكتشاف وتحديد عمليات الاحتيال التي تتم على أجهزة الصراف الآلي ATM والتصدي لها والحد منها ومنعها إن أمكن.

الأساليب الحديثة في تزوير بطاقات الائتمان           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من كشف تزوير البطاقة الإلكترونية وتفادى الجرائم الأخرى المتصلة بمدفوعات البطاقات الإلكترونية.

(CNY) الكشف عن التزوير في اليوان الصيني

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة من اليوان الصيني (CNY)

مكافحة غسل الأموال – تعريفي           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إيضاح دور الأطراف المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا للتشريع المصري.

الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الاطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

مكافحة غسل الأموال – متقدم           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

مكافحة غسل الأموال للإدارة العليا           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: تعريف المشاركون على المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتهما مع عرض لأمثلة وحالات عملية وكذا عرض لأخر التطورات المحلية والدولية في هذا المجال

 

تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية  IDL

عدد ساعات البرنامج:36

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكي يتمكنوا من التوصل إلى وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

 

IDL-أسس الائتمان المصرفي

عدد ساعات البرنامج:27

وصف البرنامج:

سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان

Financial Modelling using Excel – IDL

عدد ساعات البرنامج:36

وصف البرنامج:

In this course, participants will learn how to make financial analysis through excel sheets. They will know the importance of financial assessments and how to calculate cost of capital and cash flows.

Fundamentals of Financial Statement Analysis – IDL

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

The aim of this course is to provide banking professionals a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements. The target audience is bankers who are new or recent hires to client facing roles and who need to understand the client’s financial performance, balance sheet and cash flows.

 

التحليل المالي لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار IDL –

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتي تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير.


Mastering Financial Statement Analysis – IDL

عدد ساعات البرنامج:22

وصف البرنامج:

This course is designed to provide banking professionals with a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements.

 

حماية حقوق العملاء IDL- 

عدد ساعات البرنامج:5

وصف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى شرح وتوضيح القواعد التي سنها البنك المركزي المصري في فبراير 2019 لتكون ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع البنوك التجارية العاملة بمصر خلال سنة من تاريخ صدورها ويتعرض البرنامج لجميع قواعد العدل والإنصاف وكذلك الإفصاح والشفافية كما يقدم القواعد الملزمة في التعامل مع شكاوى العملاء وما يخص الحقوق والواجبات في النظم البنكية الالكترونية وكيفية تثقيف العملاء بشأن الحقوق والواجبات

Cards Operations and Settlement – Advanced – IDL

عدد ساعات البرنامج:7

وصف البرنامج:

This course is designed to provide participants with time payment system, settlement, trends in the card business, security of payment «tokenization», in addition to providing some briefings about artificial intelligence and blockchain.

Cards Operations and Settlement – Introductory – IDL

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

In this course participants will understand the role of central banks and arrangements for cross-border payment

عمليات التجارة الخارجية IDL –

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما

الإطار العام لنظم العمليات المصرفية – IDL
عدد ساعات البرنامج:31

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.

Wealth Management – IDL

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

This course is designed to provide participants with the customers starting by identifying client objectives, going through Investment management techniques up to risk performance analysis

 

Cost Efficiency – IDL

عدد ساعات البرنامج:5

وصف البرنامج:

This course provides participants with the modern definition of cost efficiency and how to apply such knowledge in banking management.

Compliance Policies and Procedures in Practice – IDL

عدد ساعات البرنامج: 7

وصف البرنامج:

In this course participants will understand the key compliance issues and the impact of good and poor compliance for your firm and will discuss how compliance is integral to modern banking.

Quality Management for Banking Operations – IDL

عدد ساعات البرنامج:11

وصف البرنامج:

This course is designed to address the deployment of quality management principles for the excellence of operations activities. Observance of Quality Management System (QMS) in carrying out operations activities will lead to increasing and continually developing the operations staff performance and their fundamental skills.

Converting Compliance Policies and Procedures into Management Actions – IDL

عدد ساعات البرنامج:7

وصف البرنامج:

This course is designed to provide the participants with a clear understanding of how compliance is integral to modern banking as well as exploring some of the key issues for banks, including corporate governance, market abuse, treating customers fairly, the role of compliance in new product launches and money laundering. The cases involve role plays and whistle-blower scenarios.

خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن IDL-

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطابات الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفه التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 ) والقواعد المنظمة للاعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948.

 

تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر IDL
عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية

إدارة الخزينة والنقدية _ IDL

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج:

في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر إدارة نقدية فعالة على مستوى خدمة البنوك، بالإضافة إلى الربحية.

IDL   الاستثمار في الأوراق المالية

عدد ساعات البرنامج:14

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية

All you need to know about Treasury Products – IDL

عدد ساعات البرنامج:20

وصف البرنامج:

This course is deigned to understand the importance of hedging FX and interest rate risks for many of a bank’s customers and how swaps, FX spot and forward and NDFs (Non-deliverable forwards) are used by customers, calculate yields and prices for the major treasury products and will demonstrate how money market and bond securities are issued and priced

Managing Asset & LiabilityAdvanced – IDL

 

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

In this course, participants will learn the basic elements of banks’ financial statement analysis and the role and impact of asset/liability management in executing bank strategies and enhancing bank profitability. This course will also cover the time value of money, the risk-return trade-off, liquidity risk, interest rate risk, as well as the regulatory framework with regard to capital adequacy.

Fundamentals of Risk Based Audit – IDL

عدد ساعات البرنامج:27

وصف البرنامج:.

In this course participants will understand international audit technique and how to apply an audit approach based on the risks inherent in the banking activity.

الإطار العام لنظم الرقابة الداخلية – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل. كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة..

Internal Control Systems – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

This course aims to introduce the systems of risk management and internal control according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO). It also introduces the important role of internal control in risk management and within the frame of implementing corporate governance.

The Effectiveness of Internal Control System – Intermediate – IDL

 

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:
In this course participants will understand the regulatory background as well as a practical vision of banking internal control systems

الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية – IDL

عدد ساعات البرنامج:29

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة المخاطر والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم

Advanced Risk Based Audit – IDL

عدد ساعات البرنامج:36

وصف البرنامج:

This course aims at providing participants with details about global and practical vision on the risk-based audit approach, operational risk auditing and market activities.

مقدمة عن احكام الشيك – IDL

عدد ساعات البرنامج:7

وصف البرنامج:
سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

 

 

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية –  IDL

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

 

نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية – IDL

عدد ساعات البرنامج:7

وصف البرنامج:

هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.

The Practitioner Guide to Basel II and III – IDL

عدد ساعات البرنامج:17

وصف البرنامج:

This course is designed to understand how the Basel accords significantly affect how banks are structured and the strategies they pursue. It will identify regulatory capital at Egyptian banks, credit risk, market risk and how to calculate operational risk.

Credit Risk Management to Drive Business Growth – Analysis Cases – IDL

عدد ساعات البرنامج:38

وصف البرنامج:

In this course participants will re-cap on key issues in credit risk but it is very much case-study driven. It will give a practical reminder of the key issues in Credit and will look in detail at a series of attractive and unattractive credit applications and other credit scenarios. The cases include a number of ‘near misses’ and the management of loans including loans going into intensive care/ restructuring.

Retail Credit Risk – IDL

عدد ساعات البرنامج:26

وصف البرنامج:

The participants will gain information about retail risk management & how to control the risk of retail lending through all retail assets products with different strategies & within CBE regulations

الإطار الدولي لمقررات بازل والطريق الى بازل IDL – IV 

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية.

أساليب قياس وإدارة المخاطر IDL

عدد ساعات البرنامج 19

وصف البرنامج:

سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

Introduction to Risk – IDL

عدد ساعات البرنامج:23

وصف البرنامج:

In this course participants will understand risk and the impact of external environment on risk. Participants will get introduced to the nine steps of the risk assessment. In addition to identifying the function of internal audit.

Enterprise Risk Management – IDL
عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج:

The aim of this course is to provide you with a clear understanding of Enterprise Risk Management and its purpose, Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication and Monitoring.

الكشف عن التزييف والتزويرIDL

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج:

يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابIDL

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الاطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى..

مكافحة غسل الأموال – متقدم IDL

عدد ساعات البرنامج 8

وصف البرنامج:

صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

Corporate Finance Credit Professional Certificate

عدد ساعات الشهادة: 293

وصف الشهادة:

This Intensive Certificate is the outcome of a collaboration between EBI “Egyptian Banking Institute” And NYIF “New York Institute of Finance” and is Presented as A Co-Branded Certificate Under the Name Of “Corporate Finance Credit Professional Certificate”. The Certificate (270 Hours) Aims at Creating A Solid Understanding of Financial Accounting, Credit Risk Analysis, Cash Flow, Projections; Industry Analysis and Debt Structuring. Participants Will Also Understand the Corporate Finance & Valuation Methods and Will Gain A Comprehensive Knowledge About Corporate Funding Alternatives and Financing Strategies. By the End of The Program, Participants Are Expected to Be Able to Analyze Financial Statements of Different Types of Corporates and Evaluate Their Eligibility to Get A Finance. Moreover, Throughout the Program the Participants Will Learn About Trade Finance, Non- Performing Loans, Credit Administration and Banking Investigation, Basel Ii & Iii in Addition to Legal Aspects That Govern the Scope of Credit Activities. Finally, Participants Will Practice Two Trial Desks Where They Will Be Able to Utilize the Different Tools Learnt During the Program and Apply Them in Real Cases.

شهادة المحامي المصرفي

عدد ساعات الشهادة: 168

وصف الشهادة:

تم تصميم شهادة المحامي المصرفي من أجل تطوير كفاءات المحامين العاملين في الجهاز المصرفي ليكونوا على علم بأهداف وأدوار إدارة الشئون القانونية وعلاقتها بالإدارات والفروع الأخرى في الجهاز المصرفي والهيئات الخارجية. كما سيكتسب المحامون المعارف المختلفة عن العمليات المصرفية من الناحية القانونية،

شهادة الإقراض التجاري

عدد ساعات الشهادة: 100

وصف الشهادة:

م تصميم شهادة الإقراض التجاري لتعريف المتدربين بأساسيات المحاسبة والقوائم المالية. كما أنها سوف تمكنهم من فهم أساليب الإقراض لإتخاذ قرارات ائتمان فعالة

Corporate Finance Credit Professional Certificate

عدد ساعات الشهادة: 270

وصف الشهادة:

This Intensive Certificate is the outcome of a collaboration between EBI “Egyptian Banking Institute” And NYIF “New York Institute of Finance” and is Presented as A Co-Branded Certificate Under the Name Of “Corporate Finance Credit Professional Certificate”. The Certificate (270 Hours) Aims at Creating A Solid Understanding of Financial Accounting, Credit Risk Analysis, Cash Flow, Projections; Industry Analysis and Debt Structuring. Participants Will Also Understand the Corporate Finance & Valuation Methods and Will Gain A Comprehensive Knowledge About Corporate Funding Alternatives and Financing Strategies. By the End of The Program, Participants Are Expected to Be Able to Analyze Financial Statements of Different Types of Corporates and Evaluate Their Eligibility to Get A Finance. Moreover, Throughout the Program the Participants Will Learn About Trade Finance, Non- Performing Loans, Credit Administration and Banking Investigation, Basel Ii & Iii in Addition to Legal Aspects That Govern the Scope of Credit Activities. Finally, Participants Will Practice Two Trial Desks Where They Will Be Able to Utilize the Different Tools Learnt During the Program and Apply Them in Real Cases.

 

Business Lending Certificate

عدد ساعات الشهادة: 79

وصف الشهادة:

The Business Lending Certificate is designed to provide participants with the fundamentals of accounting and financial statements. It also enables them to understand lending techniques for effective credit decisions.

برامج خاصة وتعاقدية للبنوك والشركات

تقدم إدارة العمليات المصرفية والتمويل مجموعة من البرامج الخاصة التي تعكس احتياجات السوق، هدفنا هو تغطية جميع الوظائف المصرفية من خلال برامج جديدة مما يسهم في جعل المعهد المصرفي المصري رائداً في تقديم أحدث المعارف والمهارات في كل مجال وظيفي للقطاع المصرفي، ذلك بالإضافة لمجموعة من البرامج التعاقدية التي يتم تصميمها خصيصا طبقاً لطلب كل بنك أو شركة.

البرامج التأهيلية

  • المحلل المالي المعتمد (CFA)
  • شهادة أخصائي الاعتمادات المستندية (CDCS)
  • شهادة اخصائي خطابات الضمان (CSDG)
  • دبلوم اخصائي التجزئة المصرفية(CRB)

البرامج الدولية

كما تقوم الإدارة بتقديم مجموعة من البرامج الدولية المتنوعة لتغطي احتياجات السوق المصرفي المصري وتقديم كل ما هو جديد على الساحة المصرفية وذلك بالتعاون مع جهات دولية متميزة.

TOP