تقدم إدارة العمليات المصرفية والتمويل مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع نخبة من أفضل المحاضرين ذوي الخبرة العملية بالقطاع المصرفي، وذلك طبقاً للقوانين الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري. تقدم الإدارة أيضا مجموعة من البرامج الخاصة التي تعكس احتياجات السوق. هدفنا هو تغطية جميع الوظائف المصرفية من خلال برامج جديدة مما يسهم في جعل المعهد المصرفي المصري رائداً في تقديم أحدث المعارف والمهارات في كل مجال وظيفي للقطاع المصرفي، ذلك بالإضافة لمجموعة من البرامج التعاقدية التي يتم تصميمها خصيصا طبقاً لطلب كل بنك أو شركة. كما تقوم الإدارة بتقديم مجموعة من البرامج الدولية المتنوعة لتغطي احتياجات السوق المصرفي المصري وتقديم كل ما هو جديد على الساحة المصرفية وذلك بالتعاون مع جهات دولية متميزة.

.

الديون المتعثرة وطرق معالجتها           

عدد ساعات البرنامج :36

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع القروض المتعثرة وتتضمن تلك المهارات تحديد مؤشرات التعثر، إعادة الجدولة ومتابعة القروض المتعثرة واستخدام طرق مختلفة لمعالجة تعثر القروض.

الاستعلامات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج :12

وصف البرنامج: سيساهم هذا البرنامج في صقل خبرات المشاركين فيما يتعلق بعمليات الفحص وجمع المعلومات وإعداد التقارير في إطار عملية تحليل الائتمان.

التمويل العقارى           

عدد ساعات البرنامج :18

وصف البرنامج: يتناول هذا البرنامج مفهوم السكن والمسكن الملائم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والدستور المصري وخصائص سوق العقار وانواع العقارات. ثم ينتقل الى نشأة التمويل العقاري العالمي ثم الى شرح وتعريف التمويل العقاري طبقاً للقانون رقم 148لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة التي اجريت عليه طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى شرح مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل ودور صندوق الاستثمار العقاري.

أعمال إدارة متابعة الائتمان           

عدد ساعات البرنامج :15

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات المطلوبة للعمل بإدارة متابعة الائتمان، سيغطي هذا البرنامج مسئوليات ومهام متابعة الائتمان والأنواع المختلفة لأدوات الائتمان والضمانات.

أساليب التمويل المصرفى: دورة تحول/حماية الأصول والتدفق النقدى            

عدد ساعات البرنامج :42

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على التحليل المالي للقوائم المالية وتحديد وتحليل مراحل دورة تحول الأصول، وصف الإقراض بحماية الأصول، وضع توقعات التدفقات النقدية المستقبلية وقوائم التدفقات النقدية التاريخية وشرح العناصر الأساسية لاتفاقيات القروض.

تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية           

عدد ساعات البرنامج :40

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكى يتمكنوا من التوصل إلى و تحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

أسس الائتمان المصرفى           

عدد ساعات البرنامج :30

وصف البرنامج: سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان.

الجوانب التطبيقية للائتمان المصرفى – حالات عملية            

عدد ساعات البرنامج :24

وصف البرنامج: خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشارك المهارات والمعلومات اللازمة لتقييم التزام أنشطة الائتمان بالبنوك مع سياسة الائتمان المتبعة في كل بنك وتشريعات ولوائح الإقراض المفروضة على البنوك المصرية. سيتعامل المشارك مع العديد من الحالات لتطبيق ما اكتسبه من معلومات.  كما يغطي هذا البرنامج اللوائح التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لعام 2003 بشأن عملية الإقراض واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

التحليل المالى لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار            

عدد ساعات البرنامج :25

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير.

التحليل المالى باستخدام إكسل           

عدد ساعات البرنامج :20

وصف البرنامج: سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج ان التحليل المالي هو استخدام البيانات المالية وتحليلها بأفضل الطرق والأساليب المختلفة كأساس للقرارات الإدارية والتمويلية للمشاريع المختلفة والتي تدعم استمرارية النشاط، ومن أهم هذه الأساليب ما يُطلق عليه التحليل المالي باستخدام النسب المالية Ratios ، حيث لا تمثل النسبة المالية في حد ذاتها معنى دون تفسير لما تعنيه.

الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على كيفية تطبيق الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، والتمييز بين المستندات الأصلية والصور، وفحص الفواتير ووثائق التأمين، والتعرف على الاعتمادات المستندية الغير مطابقة للأعراف وكيفية التعامل معها.

عمليات التجارة الخارجية           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما.

الإطار العام لنظم العمليات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:36

وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.  كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.

تحصيل ومعالجة ديون التجزئة المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:28

وصف البرنامج: يزود هذا البرنامج المشاركين بكافة الطرق المتبعة لتحصيل ومعالجة منتجات التجزئة المصرفية، كما يتعرفون علي طرق تصنيف متأخرات محفظة التجزئة المصرفية وأهمية وكيفية التعامل مع العملاء المتعثرين، اضافة الي حرفية التعامل مع مكاتب التحصيل الخارجية وأهم الارشادات الواجب اتباعها لتحسين مستوى أداء الموظفين العاملين بالإدارة، من ناحية، ومستوى أداء الإدارة ككل من ناحية اخري.

الاتجاهات الحديثة فى الالتزام المصرفى           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعرف على المكونات والسياسات الرئيسية المحددة للنظام، ونهاية بالتطرق لعدد من الإجراءات التنفيذية التفصيلية الخاصة بتحقيق هذا النظام، مع التوضيح بعدد من الأمثلة العملية.

تصميم وتطوير منتجات التجزئة المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: يوفر هذا البرنامج للمتدربين مختلف المهارات التي يحتاجونها لتصميم وتقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية، كما أن هذا البرنامج يغطي طبيعة المخاطر المتعلقة بالتجزئة المصرفية، والتوجهات المختلفة في إدارة المخاطر، بما يتضمن أساليب تصنيف الائتمان والتعامل مع الديون المتعثرة.

تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية.

حوالات السويفت (عملاء/ بنوك)

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم حقول الرسائل، والعناصر الأساسية في رسائل السويفت والطريقة المثلى لتنفيذ الحوالات. كما يتم تدريب المشاركين على كيفية تقليل الأخطاء المحتملة في التعامل مع المراسلين.

إدارة الخزينة والنقدية           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر الإدارة الجيدة

إدارة السيولة           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المتدربين بأساسيات مراقبة التدفقات النقدية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كذلك يلقي الضوء على أثر كفاءة إدارة التكاليف على اتخاذ بعض القرارات البنكية، وذلك من خلال حالات عملية. وفي النهاية يوضح البرنامج خدمة “إدارة السيولة” التي تقدمها البنوك لعملائها.

الشمول المالى           

عدد ساعات البرنامج:4

وصف البرنامج: هذا البرنامج تم تصميمه لمناقشة موضوع الشمول المالي من خلال جانب العرض والطلب، العرض يمثل دور البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية بغرض تيسير وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الافراد وكذلك المساهمة في تحويل المنشأت بغير القطاع الرسمي الى القطاع الرسمي، ايضا سيتم التطرق الى دور المؤسسات الاخرى في تعزيز جانب العرض من خلال التثقيف والتعليم المالي ضمن استراتيجية متكاملة للشمول المالي.

فحص المستندات المقدمة على قوة الاعتمادات المستندية – حالات عملية           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتلبية الاحتياج السوقي الذي تمت ملاحظته مؤخرا، وهو تنمية المهارات الأساسية للعاملين بمجال تمويل التجارة الخارجية. يعمل هذا البرنامج على دعم احتياجات المتدربين ومدهم بالمعرفة اللازمة حول قواعد غرفة التجارة الدولية المعلنة حتى يستطيعون من خلال تلك المعرفة تحديد مطابقة المستندات المقدمة في سياق خطابات الاعتماد، ومقارنتها بشروطه وضوابطه وطبقا لمواصفات المستندات المنصوص عليها في القواعد سالفة الذكر.

خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطابات الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفه التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 ) والقواعد المنظمة للاعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948.

إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على هيكل الأسواق المالية مع التركيز على أسواق رأس المال وأنواع الأدوات المالية المتاحة بها.  كما سيتعرفون على أسس إدارة الأموال والمحافظ الاستثمارية بهدف تعظيم العوائد وخفض المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.

التحليل الأساسى وتقييم الأسهم           

عدد ساعات البرنامج:13

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في البرنامج على كيفية تحليل القوائم المالية للشركات و توقع الأرباح المستقبلية في سبيل تحديد القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركات.

الاستثمار فى الأوراق المالية           

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية

الاندماج والاستحواذ           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ ظاهرة مهمة فيما يقرب من قرن؛ سوف يساعد هذا البرنامج المتدربين على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما سيتم تعريف الاستراتيجية وفهم الأطر والأدوات وراء عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسمح للمؤسسات المختلفة أن تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين.

ادارة الاصول والخصوم           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أساسيات تحليل القوائم المالية للبنوك ودور وتأثير إدارة الأصول/ الخصوم في تنفيذ استراتيجيات البنك وتعظيم الربحية. كما يتناول القيمة الزمنية للنقود والعلاقة التبادلية بين المخاطر والعائد ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة بالإضافة إلى الإطار الرقابي الخاص بكفاية رأس المال واتفاقية بازل 2.

Dealing Room Activities

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج:

In this course, participants will acquire the skills and knowledge necessary to improve their efficiency and productivity in dealing room activities.  Participants will learn about foreign exchange markets, the money markets, the time value of money, and derivatives.

الحسابات والتكاليف فى المصارف           

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في البرنامج التدريبي على أساسيات محاسبة التكاليف وكيفية تصنيف التكاليف بالإضافة إلى كيفية احتساب التكاليف والإيرادات بالبنوك وتصميم نظام لمحاسبة التكاليف.

مؤشرات حدوث الأخطاء والغش فى القوائم المالية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على الأنماط المختلفة للتزييف والاحتيال بالقوائم والمستندات المالية كما يكتسبوا مهارات تمكنهم من الكشف عن التزييف والاحتيال.  كما سيتعرف المشاركون على أساليب التحقق من صحة القوائم والمستندات المالية.

القوائم المالية للشركات فى ضوء معايير المحاسبة المصرية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أحدث المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركات وما يتصل بها من تعديلات. كما سيكتسب المشاركون مهارات تمكنهم من التعامل مع العناصر المختلفة للقوائم المالية الخاصة بالشركات ومعرفة المعالجة المحاسبية لتلك العناصر والتأكد من صحتها.

الاتجاهات الحديثة فى المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:32

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر.

أوراق عمل المدقق الداخلى           

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على كيفية تنفيذ عملهم وفقا للمعايير الدولية الصادرة من المعهد الأمريكي للمدققين الداخلين “IIA” بالإضافة الي معرفة تفاصيل/تصميم الاوراق المطلوبة (محتويات ملف التدقيق الداخلي)، وكذلك تصميم / تفاصيل جميع أنواع تقارير المراجعة الداخلية.

 

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: أثناء البرنامج، سوف يتعلم المشاركين تعريف ومناقشة جرائم العمليات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات.

التصالح في جرائم البنوك           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على القواعد العامة للتصالح في القانون المدني والتصالح في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2004 والذي أجاز من خلاله التصالح في جرائم البنوك.

الجوانب القانونية للائتمان والتمويل           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى إعطاء المشاركين نظرة عامة عن الجوانب القانونية للائتمان والتمويل في ضوء التحديث الوارد على الفكر الائتماني وما واكبه من تطور تشريعي تحت ما يسمى بالتشريعات المصرفية وأهمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وما تتضمنه من ضوابط لمنح الائتمان المصرفي.

التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:20

وصف البرنامج: يتناول هذا البرنامج الإطار القانوني للتحكيم والوساطة والتسوية في المنازعات المالية والمصرفية. وسوف يتعرف المشاركون علي الخطوات الأساسية والاجراءات الخاصة بالتحكيم والطرق البديلة في حل المنازعات، بالإضافة للتطبيق من خلال تدريبهم علي الحالات العملية الفعلية . كما سيتم إعداد المشاركين للعمل كوسطاء في مجال حل المنازعات المصرفية نيابة عن البنك، طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري في هذا الخصوص.

الأحكام القانونية للعقود الإدارية           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بأنواع العقود والأحكام العامة لكل عقد (عقد البيع، عقد الايجار، عقد المقاولات وعقود التوريد).

مقدمة عن احكام الشيك           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

الجوانب القانونيه للاعتمادات المستندية           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف الي تعريف المشاركين بالاعتمادات المستندية من حيث طبيعتها واشخاصها والعلاقات الناشئة عنها وذلك من الوجهة القانونية وفقاً لاحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 واهميتها في عقود التجارة الدولية وتمويلها كأداة لثقة يوفرها البنك فاتح الاعتماد لدى كل من طرفى عقد البيع الدولى.

العقود الائتمانية والضمانات المصرفية           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: في هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من شرح الاركان الاساسية لعقد الائتمان وكيفية استيفاء بياناته من الناحية القانونية وما يترتب عليه من التزامات المتبادلة بين البنك والعميل.

أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف إلى عرض جميع القوانين ذات الصلة بأنواع الشركات المختلفة ومساعدة المصرفيين الغير قانونيين للبت في طلبات التسهيلات الائتمانية على أساس قانوني سليم بالإضافة إلى تجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن عدم فهم الجوانب القانونية.

قانون البنك المركزى (قانون البنوك الجديد)           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للبنك المركزي المصري، ودوره في الاقتصاد والجهاز المصرفي، وضوابط البنك المركزي التي تحكم الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، ودور بنوك القطاع العام في الاقتصاد، وسوق القروض العقارية، وقواعد سرية الحسابات، والضوابط التي تحكم سوق النقد الأجنبي.

أساليب قياس وإدارة المخاطر           

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

إدارة وتحليل مخاطر الائتمان – حالات عملية           

عدد ساعات البرنامج:42

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتناول العديد من المخاطر الائتمانية ووسائل الحد منها والتي قد تنتج من الإقراض المصرفي مما يساعد في تنمية مهارات العاملين في المجال المصرفي وبخاصة في مجال الائتمان وكذا العاملين بشركات الأموال والأشخاص بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

أسس إدارة المخاطر الائتمانية وتقييم الجدارة           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة حول مخاطر الائتمان ولجنة بازل حتى يتمكنوا من تحديد درجة المخاطر الائتمانية للمقترضين وتكوين مخصصات القروض لتقليل مخاطر الائتمان، سيتعرف المشاركون أيضاً على أسس تقيم الجدارة الائتمانية للشركات، الأفراد والمشروعات الصغيرة وفقا للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.

تقييم مخاطر البنوك والمؤسسات المالية           

عدد ساعات البرنامج:21

وصف البرنامج: يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحليل وتقييم مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية (البنكية) وذلك عن طريق اكتسابهم مهارات تحليل القوائم المالية للبنوك للتعرف على العوامل المالية المؤثرة في أداء البنك وتقييم موقفه المالي والائتماني، وكذا التعرف على العوامل غير المالية والبيئة المحيطة ومدى تأثيرها علي أداء تلك البنوك. يتناول هذا البرنامج ايضا التعاملات المتبادلة بين البنوك سواء محلية او خارجية والمخاطر المتعلقة بتلك التعاملات.

نظرة عامة على التطبيقات العملية لعملية التقييم الذاتى لكفاية رأس المال (ICAAP)

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: من خلال هذا البرنامج، سيتم تناول تعريف عملية ومفهوم تقييم رأس المال الداخلي ومتطلبات الإقرار. كما سيتناول تعليمات البنك المركزي المصري. ومن خلال المناقشات سيتم التعرف على كيفية إعداد تقرير تقييم رأس المال الداخلي وكيفية تقييمه.

الإطار الدولي لمقررات بازل والطريق الى بازل IV

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية.

نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.

 

 

صيغ المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية           

عدد ساعات البرنامج:30

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج كيفية التعامل مع الانواع المختلفة من المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية وذلك عن طريق دراسة ماهية الصيغ وأنواع العقود والخصائص والأهداف لاستخدامها في منتجات الفروع الإسلامية المتنوعة.

مبادئ العمل المصرفي فى بنوك المعاملات الإسلامية           

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أسس المعاملات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك المنتجات والإجراءات الخاصة بالخدمات التجارية المالية والخدمات الاستثمارية المصرفية المعاصرة طبقا للشريعة الإسلامية.

المرابحات وضوابطها الشرعية – حالات عملية           

عدد ساعات البرنامج:24

وصف البرنامج: يتعرف المشاركين من خلال هذا البرنامج على أسلوب المرابحة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك المرابحة الفورية، المرابحة بالتقسيط والمرابحة المستقبلية. كما سيتعرف المشاركون علي الإطار الشرعي للمرابحة.

الإصدار الجديد للعملة الأمريكية من فئة المائة دولار           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج بناء على حاجة السوق الجديدة التي ارتفعت لمعرفة خصائص العملة الورقية الجديدة من فئة المائة دولار الأمريكي ، ولتطوير مهارات العاملين في مجالات الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق المالية ووكالات الوساطة  لتمكينهم من تحديد خصائص الاصدار الجديد للعملة الورقية من فئة المائة دولار الأمريكي.

الكشف عن التزييف والتزوير           

عدد ساعات البرنامج:28

وصف البرنامج: يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

طرق التزوير الحديثة لبطاقات الرقم القومى وكيفية كشفها           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من تحديد بطاقة الرقم القومي المزورة.

كشف الاحتيال على أجهزة الصراف الآلى           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: هذا البرنامج مصمم لتمكين المشاركين من مشرفي آلات الصراف الآلي ATM ومسئولي خدمة العملاء من اكتشاف وتحديد عمليات الاحتيال التي تتم على أجهزة الصراف الآلي ATM والتصدي لها والحد منها ومنعها إن أمكن.

الأساليب الحديثة فى تزوير بطاقات الائتمان           

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من كشف تزوير البطاقة الإلكترونية وتفادى الجرائم الأخرى المتصلة بمدفوعات البطاقات الإلكترونية.

(CNY) الكشف عن التزوير فى اليوان الصينى           

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة من اليوان الصيني (CNY)

 

مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال – تعريفى           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إيضاح دور الأطراف المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا للتشريع المصري.

الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

مكافحة غسل الأموال – متقدم           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

مكافحة غسل الأموال للإدارة العليا           

عدد ساعات البرنامج:8

وصف البرنامج: تعريف المشاركون على المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتهما مع عرض لأمثلة وحالات عملية وكذا عرض لأخر التطورات المحلية والدولية في هذا المجال.

 

مبادئ حوكمة البنوك         

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على تعليمات حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 5 يوليو2011، وعلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC – مجموعة البنك الدولي والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية). سيتعرف ايضا المشاركون على العناصر الرئيسية لبناء نظام حوكمة فعال.

 

تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية  IDL

عدد ساعات البرنامج:34

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكي يتمكنوا من التوصل إلى وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

مكافحة غسل الأموال – متقدم IDL

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

مقدمة عن احكام الشيك IDL

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية IDL

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج: هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.

عمليات التجارة الخارجية IDL

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما.

إدارة الخزينة والنقدية IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر إدارة نقدية فعالة على مستوى خدمة البنوك، بالإضافة إلى الربحية.

الإطار العام لنظم الرقابة الداخلية IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل. كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة.

قانون البنك المركزى (قانون البنوك الجديد) IDL

عدد ساعات البرنامج:10

وصف البرنامج: في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للبنك المركزي المصري، ودوره في الاقتصاد والجهاز المصرفي، وضوابط البنك المركزي التي تحكم الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، ودور بنوك القطاع العام في الاقتصاد، وسوق القروض العقارية، وقواعد سرية الحسابات، والضوابط التي تحكم سوق النقد الأجنبي.

التحليل المالى لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار IDL

عدد ساعات البرنامج:22

وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير.

الشمول المالى IDL

عدد ساعات البرنامج:3

وصف البرنامج: هذا البرنامج تم تصميمه لمناقشة موضوع الشمول المالي من خلال جانب العرض والطلب، العرض يمثل دور البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية بغرض تيسير وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الافراد وكذلك المساهمة في تحويل المنشأة بغير القطاع الرسمي الى القطاع الرسمي، ايضا سيتم التطرق الى دور المؤسسات الاخرى في تعزيز جانب الطلب من خلال التثقيف والتعليم المالي ضمن استراتيجية متكاملة للشمول المالي.

أساليب قياس وإدارة المخاطر IDL

عدد ساعات البرنامج:15

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

أسس الائتمان المصرفي IDL

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج: سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان.

تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج: يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية.

الكشف عن التزييف والتزوير IDL

عدد ساعات البرنامج:17

وصف البرنامج: يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة.

الإطار الدولى لمقررات بازل والطريق الى بازل IDL – IV 

عدد ساعات البرنامج:16

وصف البرنامج: يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية.

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية IDL

عدد ساعات البرنامج:18

وصف البرنامج: أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب IDL

عدد ساعات البرنامج:10

وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الاجراءات المصرفية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة اخرى.

الاتجاهات الحديثة فى المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية   IDL

عدد ساعات البرنامج:26

وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر.

الاستثمار فى الأوراق المالية  – IDL

عدد ساعات البرنامج:11

وصف البرنامج:سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية

الإطار العام لنظم العمليات المصرفية IDL 

عدد ساعات البرنامج:27

وصف البرنامج:

يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.  كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.

مبادئ حوكمة البنوك IDL

عدد ساعات البرنامج:9

وصف البرنامج: في هذا البرنامج يتعرف المتدربون على مبادئ حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري (بتاريخ 5 يوليو 2011 وعلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC مجموعة البنك الدولي والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية. سيتعرف أيضا المشاركون على العناصر الرئيسية لبناء نظام حوكمة فعال مع شرح كيفية بناء وتشكيل هذه العناصر.

Financing Investment Projects – Cash Flow Analysis – IDL

عدد ساعات البرنامج:34

وصف البرنامج:

In this course, participants will acquire cash flow analysis skills to enable them to develop and analyze projected cash flows associated with investment projects.

Financial Analysis for Evaluation Finance and Investment – IDL

عدد ساعات البرنامج:22

وصف البرنامج:

In this course, participants will learn the legal framework for different kinds of checks,including the specific commercial code and penal code regulations governing checks.Participants will also learn to distinguish among the various kinds of checks.

Banking Systems and Operations Framework – IDL

عدد ساعات البرنامج:27

وصف البرنامج:

In this course, participants will learn about the banking system, the role of the Central Bank of Egypt and the role of banks in economic development.  In addition, they will learn about retail banking, the variety of retail banking services and products offered, trade finance, and anti-money laundering requirements. Finally, participants will acquire the basic skills needed to perform a variety of banking operations.

Internal Control Systems – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

This course aims to introduce the systems of risk management and internal control according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO). It also introduces the important role of internal control in risk management and within the frame of implementing corporate governance.

Cash Management – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

In this course participants will learn the importance of cash department and the challenges facing it. In addition, the will learn about the impact of efficient cash management on banks’ level of service, as well as, profitability.

Treasury Products – IDL

عدد ساعات البرنامج:13

وصف البرنامج:

This course is designed to address the recently observed market need to develop the fundamental skills of those working in the fields of foreign exchange, stock markets and brokerage agencies.

 

Universal Teller Technical Skills – IDL

عدد ساعات البرنامج:12

وصف البرنامج:

This course provides participants with wide variety of knowledge and skills required to work in different areas of banking operations.  It also provides an overview of the Egyptian banking system, the role of the Central Bank of Egypt, the prototype bank, the process of internal banking operations, the cash area operations and the legal aspects of banking operations.

Principles of Corporate Finance – IDL

عدد ساعات البرنامج:25

وصف البرنامج:

During this course, participants will learn the basic components and procedures of the credit process

How Digital Banking and FinTech is Changing Banking – IDL

عدد ساعات البرنامج:6

وصف البرنامج:

As digital technology rapidly evolves, today’s consumers have higher expectation from financial services and have more choices in meeting their banking needs in less time and in convenience. This course aims to provide principles and tools in building a proper understanding of the bank digitalization and identifying Fintech.

 

Credit Certificate

Certificate Hours:  255

Certificate Description: The credit certificate provides participants with the fundamentals of accounting and financial statements. It also enables them to understand lending techniques for effective credit decisions as well as other techniques involving risk of trade operations from a credit perspective. Moreover, it gives the candidates perspective on the legal issues that govern the scope of credit activities. It is worth noting that EBI is applying up to date instructional methods; among them is Trial Desk, which allows participants to successfully complete the final desk based on real case studies.

Certificate in International Trade & Finance

Certificate Hours: 49.5

Certificate Description: Why study the LIBF Level 3 Certificate in International Trade and Finance (CITF)? The Certificate in International Trade and Finance (CITF®) provides you as a trade, export and commodity specialist with a thorough understanding of international trade procedures, practices and legislation. CITF® develops the appropriate technical knowledge and skills required to enable you to apply that knowledge to situations within the workplace. The qualification provides a core understanding of the products, documents, trade terms, roles and responsibilities that underpin international trade and finance. In addition to this core knowledge, CITF® helps you to develop a basic understanding of fraud prevention and risk in terms of trade finance. The qualification also develops an understanding of contemporary international trade and finance topics such as sustainability, digital disruption and innovation, ensuring that students have relevant and up to-date knowledge for the industry.

Corporate Finance Credit Professional Certificate

Certificate Hours: 283

Certificate Description: This intensive certificate is the outcome of a collaboration between EBI “Egyptian Banking Institute” and NYIF “New York Institute of Finance” and is presented as a co-branded certificate under the name of “Corporate Finance Credit Professional Certificate”. The certificate aims at creating a solid understanding of financial accounting, credit risk analysis, cash flow, projections; industry analysis and debt structuring. Participants will also understand the corporate finance & valuation methods and will gain a comprehensive knowledge about corporate funding alternatives and financing strategies. By the end of the program, participants are expected to be able to analyze financial statements of different types of corporates and evaluate their eligibility to get a finance. Moreover, throughout the program the participants will learn about Trade finance, Facility structure, ORR, Non- performing loans, Credit administration and banking investigation, Basel II & III in addition to Legal aspects that govern the scope of credit activities. Finally, participants will practice two Trial Desks where they will be able to utilize the different tools learnt during the program and apply them in real cases.

Bank Lawyer Certificate

Certificate Hours:  168

Certificate Description: The Bank Lawyer Certificate has been designed to develop the competencies of lawyers working in the banking system to become aware of the objectives and roles of the Legal Affairs Department and its relationship to other departments and branches in the banking system and external bodies. The lawyers will acquire different types of knowledge about banking operations, from a legal point of view, as well as identify the laws related to the banking work.

Business Lending Certificate

Certificate Hours:  100

Certificate Description: The Business Lending Certificate is designed to provide participants with the fundamentals of accounting and financial statements. It also enables them to understand lending techniques for effective credit decisions.

Certified Documentary Credit Specialist (CDCS)

Course Hours: 108

Course Description: The Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS) is a professional qualification recognized worldwide as the benchmark of competence for international practitioners; it was primarily designed for students with at least three years’ experience working with documentary credits. Its purpose is to enable documentary credit practitioners to demonstrate practical knowledge and understanding of the complex issues associated with documentary credit practice. CDCS develops the knowledge and skills required to accurately check documents and manage documentary credit transactions. Within this, it provides a core understanding of documentary credits and the products, parties, processes and rules that underpin transactions. As well as developing the ability to identify irregularities and risks.

 

Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)

Course Hours: 100

Course Description: The Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG®) designed to enable demand guarantee professionals to demonstrate your knowledge and expertise. The qualification will develop your understanding in the use of guarantees, industry rules, legislation and the challenges relating to demand guarantees and standby credits. CSDG® enables you to demonstrate a high level of expertise and improves knowledge and understanding of the complex issues associated with demand guarantee best practice. CSDG develops the knowledge and skills required to manage demand guarantees and identify risks through application of knowledge and checking the accuracy of demand guarantee and standby credit presentations. Within this, it provides a core understanding of products, processes, parties, rules and regulations that underpin demand guarantees. The CSDG® will enable you as a demand guarantee professional to gain a practical knowledge and understanding of the complex issues associated with demand guarantee practice.

 

Certified Retail Banker

Course Description: The Retail Banking Academy is committed to making the Certified Retail Banker (CRB) qualification the recognized standard for professional retail bankers worldwide. Academy certifications will send a powerful message to your customers, colleagues and regulators that are committed to maintaining the highest standards of professionalism in your work. It will also provide you with an unmatched international network to fellow professionals and unparalleled research resource that can access at any time. Academy certification and the right to describe yourself as a Certified Retail Banker and use the CRB designation is achieved on successful completion of three program levels, each culminating in an exam: Retail Banking I Retail Banking II Retail Banking III Upon successful registration to the program, professional retail bankers are bound by the RBA’s ethical code. This is not just a course, it is a career-long commitment to recognizing the importance of retail banking and developing the skills necessary to have a fruitful career in the industry. The Certified Retail Banker (CRB) qualifications has been accredited by the Chartered Banker Institute, the oldest banking institute in the world. This professional qualification also provides a pathway to the institute’s flagship Chartered Banker program.

.

لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل معنا من خلال بريدنا الإلكتروني: bankingandfinance@ebi.gov.eg

 

TOP